公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-017

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日，书面通
知方式
5. 会议主持人：监事会主席付丽梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司对 2019 年上半年度会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了
公司 2019 年半年度报告。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《第二届监事会第三次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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