公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长张冬梅女士
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）申请信用贷款，额度不超过人民币 200 万元，具体金额以微众银行

公告编号：2020-001

实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。公司股东、董事、法定代表人张冬梅女士为公司向微众银行申请的信用贷款承担连带保证责任。详见
公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》(2020-002)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事长张冬梅女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召集召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

请董事会在审议通过前述议案后，于 2020 年 1 月 18 日召集召开公司 2020 年第
一次临时股东大会，以提请公司股东大会对前述议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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