公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 18 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号楼 405 房(公司会议室)。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）申请信用贷款，额度不超过人民币 200 万元，具体金额以微众银行实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。公司股东、董事、法定代表人张冬梅女士为公司向微众银行申请的信用贷款承担连带保证责任。详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》(2020-002)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 18 日

（三）登记地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号楼 405 房(公司

公告编号：2020-003

会议室)
四、其他
（一）会议联系方式：

地址：深圳市南山区兴华路 6 号华建工大业厦 1 号楼 405 房

电话：0755-26680278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。