公告日期：2020-04-28

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，
尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司系由深圳市汉唐韵文化投资发展有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，并由有限公司全体股东以发起方式设立，在广东省深圳市注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意
库）1 号楼 405 房

第五条 公司注册资本为人民币 2500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷、应当先行通过协商解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司确定的其他管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依法自主开展经营活动，不断提高经营管理水平，充分发挥自身核心竞争优势，增强市场竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：影视文化产业项目的策划、开发与投资；大型影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划，舞台艺术造型策划，投资兴办实业（具体项目另行申报）；知识产权咨询（不含专利）；广告设计制作代理及发布，销售玩具、工艺礼品、电子产品；企业形象策划，企业市场营销策划，企业管理咨询；会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；室内装饰工程、雕塑工程、园林景观工程的设计与施工。许可经营项目：电视、电影制作。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式发行。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

第十六条 公司目前的股份总数为 2500 万股，股票采用记名方式。公司应
将股东及所持股份等在股东名册中详细记载，公司股票将在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管，股东及其持股份数、持股比例以中国证券登记结算有限责任公司登记信息为准。

第十七条 公司设立时的股份总数为 2500 万股，由有限公司全体股东作为
发起人全部认购。发起人以有限公司截至 2015 年 7 月 31 日经审计的账面净资产
值为依据，将净资产 35,321,677.14 元中的 2500 万元按 1:1 比例折为股份公司股
本，折股后股份公司总股本为人民币 2500 万元，净资产超出股本部分的
10,321,677.14 元转入资本公积。各发起人以其在有限公司的持股比例所对应的净资……
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