公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-003

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

提名李步勋先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓礼先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司原董事张立阳先生、方继友先生因个人原因辞去公司

公告编号：2024-003

董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，为保证公司各项业务的正常开展，提名李步勋先生、 邓礼先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

李步勋，男，1969 年出生，硕士研究生，正高级农艺师。历任
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”）核心产业 部副经理、生产质量监督部经理、企业管理部副经理、湖南隆平高 科蔬菜产业有限公司总经理，隆平高科水稻部经理、产业管理部经 理、水稻产业管理部经理、产业管理中心副主任等职。现任隆平高 科产业管理部总经理。

邓礼，男，1983 年出生，湖南东安人。毕业于中南林业科技大
学，大学本科。2007 年 9 月至 2012 年 4 月，任职于湖南航天信息
股份有限公司，担任高级研发经理；2012 年 5 月至 2020 年 5 月任
袁隆平农业高科技股份有限公司产品经理；2020 年 6 月至今任袁隆 平农业高科技股份有限公司信息中心副主任，负责 DTMO 组织管 理、数据资产化、IT 内控、信息化项目市场推广等。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2024-003

三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的提名符合公 司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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