公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-004

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 9：30

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836645 三瑞农科 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举李步勋为公司董事的议案》

公司董事会于 2024 年 1 月 9 日收到张立阳先生提交的书面辞职申请。
张立阳先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。公司董事会同意其辞去董事职务。为保证公司各项业务的正常开展，现选举李步勋先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）；《三瑞农业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

公告编号：2024-004

（二）审议《关于选举邓礼为公司董事的议案》

公司董事会于 2024 年 1 月 9 日收到方继友先生提交的书面辞职申请。
方继友先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。公司董事会同意其辞去董事职务。为保证公司各项业务的正常开展，现选举邓礼先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）；《三瑞农业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章

公告编号：2024-004

的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委……
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