公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-017

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件等
通讯形式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席李伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席李伟汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）和《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2024-017

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年
度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年
度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容请见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-014）。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容请见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三……
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