
公告日期:2024-10-31
公告编号:2024-034
证券代码:836645 证券简称:三瑞农科 主办券商:诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员及
职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一
次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过:
选举张永平先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 10 月
31 日起生效至第四届董事会届满之日。上述选举人员持有公司股份11,725,257 股,占公司股本的 11.11%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张永平先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 10 月
31 日起生效至第四届董事会届满之日。上述聘任人员持有公司股份11,725,257 股,占公司股本的 11.11%,不是失信联合惩戒对象。
聘任冯康霞女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 10
月 31 日起生效至第四届董事会届满之日。上述聘任人员持有公司股
公告编号:2024-034
份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王晓英女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 10
月 31 日起生效至第四届董事会届满之日。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王晓英女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 10
月 31 日起生效至第四届董事会届满之日。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
冯康霞女士,1987 年 10 月出生,专科学历,无境外居留权。
2010 年 4 月—2010 年 10 月,任甘肃三瑞农业科技有限公司制种
队技术员;2010 年 11 月—2015 年 11 月,任甘肃三瑞农业科技有限公
司业务部主管;2015 年 12 月—2017 年 11 月,任甘肃三瑞农业科技有
限公司总经理助理;2017 年 12 月-2023 年 12 月,任甘肃三瑞农业科
技有限公司副总经理;2023 年 3 月-2024 年 10 月,任三瑞农业科技股
份有限公司监事;2024 年 1 月至今,任甘肃三瑞农业科技有限公司总经理。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一
次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过:
选举李伟先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 10
月 31日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-034
(四)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 10 月 31 日审议并通过:
选举常敏女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 10
月 31日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述人员的提名符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《三瑞农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。