公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-036

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以邮件等通
讯形式通知各位董事。
5.会议主持人：董事长张永平
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-036

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司转让所持有的内蒙古五原农村商业银行股份有限公司全部股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司出售股权资产的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-036

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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