公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-039

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 100,123,388 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让所持有的内蒙古五原农村商业银行股份有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司出售股权资产的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《三瑞农业科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议决议》
三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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