公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-020

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：柳阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<长沙一派直驱科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票 764,526 股，预计募集资金总额 10,000,000.08 元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让

公告编号：2023-020

系统（www.neeq.com.cn）的《长沙一派直驱科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资
金专户三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

跟据全国股份转让系统相关规定，公司以及拟注资的子公司拟在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集的资金进行专项管理。公司拟开设募集资金专项账户，该账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公众公司办法》第四十五条第三款第二项规定“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”以及《定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。

根据《公司章程》第二十二条规定“非公开发行股份，公司向符合法律、行政法规以及全国股转系统规定的投资者定向发行股份时，现有股东不享受优先认购权。”本次股票发行原有股东不享有优先认购权。

综上，公司本次发行对现有在册股东无优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-020

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股份之认
购合同>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《非公开发行股份之认购合同》，公司与认购对象签署的《非公开发行股份之认购合同》经公司董事会及股东大会决议通过并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司股东与投资者签署附生效条件的＜关于长沙一派直驱
科技股份有限公司之协议书＞的议案》
1.议案内容：

公司股东朱更红、谌国权、欧玉新、郑球辉与本次发行对象中山金马时代伯乐产业投资合……
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