公告日期：2023-06-19

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱更红董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 1 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数17,702,782 股，占公司有表决权股份总数的 72.7014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监沈涌列席参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<长沙一派直驱科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票 764,526 股，预计募集资金总额 10,000,000.08 元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《长沙一派直驱科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,702,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定，本次股票发行会增加公司的注册资本和股本，应对《公司章程》中的有关条款进行修订。注册资本和股本由 2,435 万元增加到 2,511.4526 万元。
议案内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,702,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资
金专户三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定，公司以及拟注资的子公司拟在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集的资金进行专项管理。公司拟开设募集资金专项账户，该账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,702,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公众公司办法》第四十五条第三款第二项规定“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”以及《定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众……
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