公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-034

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱更红董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年6月12日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,486,982 股，占公司有表决权股份总数的 71.8151%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事余伟平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监沈涌列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 （http ://www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公
告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,486,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

石贵发 监事 离职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会

王伟 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《长沙一派直驱科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日

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