公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-002

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱更红

6.会议列席人员：董事会秘书沈涌

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构、更好的切合公司发展，聘任郑球辉先生为公司总经理。具体内容详见公司在全国中小企业股

公告编号：2024-002

份转让系统信息披露平台（http ://www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

长沙一派直驱科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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