公告日期：2024-04-03

西部证券股份有限公司

关于长沙一派直驱科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为长沙一派直驱科技股份有限公司（以下简称“一派直驱”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长沙一派直驱科技股份有限公司2023年度股票定向发行募集资金的存放及使用情况进行核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

1、2022年第一次股票定向发行

2022年5月5日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《股票定向发行说明 书》议案。2022年5月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议 案。2022年5月25日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股 票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行 了更新和补充并重新披露了《股票定向发行说明书(修订版)》。公司向朱更红、谌国 权、郑球辉等16名投资者共计发行股票1,150,000股，发行价格为每股人民币10.80元， 募集资金总额为人民币12,420,000.00元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资 金。

2022年7月4日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公 开转让的公告》，2022年7月8日，本次发行新增股票1,150,000股在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让。

2022年6月20日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字 (2022)1110009号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金12,420,000元已全部到位。
2、2023年第一次股票定向发行

2023年6月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《股票定向发行说明书》议案。2023年6月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年6月19日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重新披露了《股票定向发行说明书（修订版）》。公司向中山金马时代伯乐产业投资合伙企业（有限合伙）共计发行股票764,526股，发行价格为每股人民币13.08元，募集资金总额为人民币10,000,000.08元。本次股票发行募集资金主要用途为补充流动资金以及实缴控股子公司的注册资本。

2023年8月28日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，2023年9月1日，本次发行新增股票764,526股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023年8月4日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2023）1100023号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金10,000,000.08元已全部到位。

二、募集资金管理情况

1、2022 年第一次股票定向发行

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2022 年 6 月 21 日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、存放募集资金的银
行招商银行股份有限公司长沙分行签订了三方监管协议，对 2022 年发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

截至 2023 年
账户名称 开户银行 账号 账户类型 初始余额 12 月 31 日

余额

长沙一派

直驱科技 招商银行 731909169810118 募集资金 12,420,000……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。