公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱更红董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数17,738,982 股，占公司有表决权股份总数的 70.6325%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监沈涌列席参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘益先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司余伟平先生因个人原因提出辞去公司董事职务。依据公司章程，现提 名刘益先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情况。 具体内容请详见在全国中小企业股份转让 系统披露平台 （www.neeq.com.cn） 披露的公司《董事任命公告》 （公告编 号 2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,738,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘益 董事 任职 2024 年 4 2024 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

余伟 董事 离职 2024 年 4 2024 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

平

公告编号：2024-020

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《长沙一派直驱科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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