公告日期：2024-04-29

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱更红董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 1 日召开了董事会，审议通过了召开 2023 年度股东大
会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数19,877,460 股，占公司有表决权股份总数的 79.1475%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监、董秘沈涌列席参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《长沙一派直驱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,877,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《长沙一派直驱科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,877,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《长沙一派直驱科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,877,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,877,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计
机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,877,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司募集资……
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