公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-026

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱更红

6.会议列席人员：沈涌

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途及注销控股子公司募集资金专户的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台

公告编号：2024-026

（www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于拟变更募集资金用途及注销控股子公 司募集资金专户的公告》 （公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编 号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容
请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公 司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2024-026

长沙一派直驱科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。