公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-036

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱更红董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,486,982 股，占公司有表决权股份总数的 69.6291%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、财务总监沈涌列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

公告编号：2024-036

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举朱更红、谌国权、郑球辉、杨坚、刘益为公司第四届董事会董事。任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。以上董事均不属于失信联合惩戒对象，朱更红、谌国权、郑球辉、杨坚、刘益为连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,486,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举朱尚锋、王伟为公司第四届监事会监事。任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。以上监事均不属于失信联合惩戒对象，朱尚锋、王伟为连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,486,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱更红 董事 任职 2024年8月21日 2024 年第三次临 审议通过
时股东大会

谌国权 董事 任职 2024年8月21日 2024 年第三次临 审议通过
时股东大会

公告编号：2024-036

郑球辉 董事 任职 2024年8月21日 2024 年第三次临 审议通过
时股东大会

杨坚 董事 任职 2024年8月21日 2024 年第三次临 审议通过
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