公告日期：2023-04-14

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：安信证券
深圳大佛药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开本次会议的议案已于 2023年4月13日经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836649 大佛药业 2023 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1608 室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度报告及摘要》。（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年财务决算报告》。（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年财务预算报告》。（六）审议《关于审议 2022 审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告。
（七）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-026 号《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指 定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-023 号《续聘会计师事务所公 告》。
（九）审议《2022 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指 定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-024 号《2021 年年度权益分派预
案公告》。
（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联性交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指 定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-022 号《关于预计 2023 年度日常性
关联性交易的议案》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股……
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