公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-035

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：安信证券
深圳大佛药业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 5 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：卜国修先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-035

为满足生产经营及业务发展的资金需求，深圳大佛药业股份有限公司向华
夏银行股份有限公司深圳分行申请组合额度人民币 1 亿元，组合净额 3000 万
元，授信期限 1 年，具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要 素以本公司与华夏银行签订的合同及文件为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。