公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-047

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：安信证券
深圳大佛药业股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

深圳大佛药业股份有限公司定于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东
大会，股权登记日为 2023 年 11 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 3 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2023-046。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 11 月 9 日，公司董事会收到单独持有 99.7418%股份的股东杭州云柏医药科
技有限公司书面提交的《关于拟变更会计师事务所的议案》，提请在 2023 年 11 月 20 日
召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-049）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杭州云柏医药科技有限公司符合提案人资格，提案时间及

公告编号：2023-047

程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杭州云柏医药科技有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 3 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日

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