公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及邮件方式发出
5.会议主持人：孔施美
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《20223 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-007

（五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-008 号《预计 2024 年日常性关
联交易的公告》。
2.回避表决情况

关联监事孔施美、张大龙回避表决。
3.议案表决结果：
因关联监事孔施美、张大龙回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度年审计报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定 披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-009 号《续聘 2024 年度审计机
构的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-007

三、备查文件目录

《第三届监事会第八次会议决议》

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