公告日期：2024-04-26

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：卜国修

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-005 号《深圳大佛药业股份有限公司2023 年年度报告》及 2024-012《深圳大佛药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议 2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的审议》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-009 号《续聘会计师事务所公告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-008 号《关于预计 2024 年日常
性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卜国修、施凯敏回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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