公告日期：2024-05-24

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜国修
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数68,407,561 股，占公司有表决权股份总数的 99.8651%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,407,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,407,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,407,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,407,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,407,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于审议 2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,407,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-009 号《续聘会计师……
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