公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-023

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：卜国修

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-025 号《深圳大佛药业股份有限公司2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡海峰先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-026 号《深圳大佛药业股份有限公司高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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