公告日期：2021-05-10

证券代码：836653 证券简称：实力文化 主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长关正文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数76,034,583 股，占公司有表决权股份总数的 97.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会的各项决议，编制了《2020 年董事会工作报告》，对 2020 年的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 76,034,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告及摘要》议案，详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中

小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京实力电传文化发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）及《北京实力电传文化发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,034,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来发展规划，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 76,034,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展需要，本年度公司不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 76,034,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,034,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司基于……
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