公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-021

证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长张昕尉先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2022-021

公司治理规则》等有关规定和要求，公司董事会根据公司 2022 年半年度经营管理情况形成了公司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-19,103,301.38 元，公
司未弥补亏损已超过实收股本总额 16,933,800.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

公告编号：2022-021

北京幻响神州科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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