公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-004

证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席马利平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年度工作情况形成了公司《2022 年度监事会工作报
告》，根据章程及相应法律、法规，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会在2022 年度工作情况。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2022 年度经营状况，公司制定了公司《2022 年度财务决算报告》，
对公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况并结合公司 2023 年度发展需要，拟定了公司
《2023 年度财务预算方案》，将公司 2023 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计余额为-20,952,229.49 元，
未弥补亏损超过公司实收股本总额 16,933,800.00 元。公司经营持续亏损。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司
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