公告日期：2024-01-26

北京幻响神州科技股份有限公司

章 程

二〇二四年一月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 14

第七节 关联交易......17
第五章 董事会...... 19

第一节 董 事...... 19

第二节 董事会...... 22

第三节 董事会秘书......26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 30

第三节 监事会决议......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 投资者关系管理的内容和方式...... 33
第九章 通知和送达...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 38

北京幻响神州科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京幻响神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由幻响神州（北京）科技有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。

公司将在适当时候向国家有关主管部门申请发行社会公众股股票并上市。
第三条 公司注册中文名称：北京幻响神州科技股份有限公司

英文名称：

第四条 公司住所： 北京市海淀区彩和坊路10号1号楼807

邮政编码：100080

第五条 公司注册资本为人民币 1693.38 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受法律和法规的保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和优质服务，努力创造更佳经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术推广；基础软件服务、应用软件服务；电脑动画设计；销售自行开发后的产品；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容……
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