公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期为 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836658 幻响神州 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的万商天勤律师事务所袁毅超、徐曼律师。
（七）会议地点

北京海淀区彩和坊路 10 号 1 号楼 8 层 807 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案 》

公司管理层对公司 2023 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划拟定公司 2024 年发展规划，形成公司《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案 》

公司监事会根据 2023 年度工作情况形成了公司《2023 年度监事会工作报
告》，根据章程及相应法律、法规，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会在2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案 》

为反映公司 2023 年度经营状况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》，
对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

公告编号：2024-012

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案 》

根据公司 2023 年度经营情况并结合公司 2024 年度发展需要拟定了公司
《2024 年度财务预算方案》，对公司 2024 年度财务预算情况进行汇报。
（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案 》

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。
（六）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案 》

具体内容详见公司于2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京幻响神州科技股份有限公司 2023年年度报告》及《北京幻响神州科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案 》

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2024-011)。
（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 》

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自担任公司审……
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