公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-021

证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长张昕尉先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和要求，公司董事会根据公司 2024 年半年度经营管理

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情况形成了公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-25,825,052.65 元，公
司未弥补亏损已超过实收股本总额 16,933,800.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司经营范围进行如下变更：

变更事项 变更前 变更后

技术开发、技术推广；基 一般项目：技术服务、技
础软件服务、应用软件服 术开发、技术咨询、技术
务；电脑动画设计；销售 交流、技术转让、技术推
自行开发后的产品；技术 广；电子产品销售；电子
进出口。（市场主体依法 专用设备销售；软件开
经营范围

自主选择经营项目，开展 发；技术进出口；电子专
经营活动；依法须经批准 用材料研发；家用电器研
的项目，经相关部门批准 发。（除依法须经批准的
后依批准的内容开展经 项目外，凭营业执照依法
营活动；不得从事国家和 自主开展经营活动）（不

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本市产业政策禁止和限 得从事国家和本市产业
制类项目的经营活动。） 政策禁止和限制类项目
的经营活动。）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.……
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