公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-024

证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9：30-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836658 幻响神州 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-25,825,052.65 元，公
司未弥补亏损已超过实收股本总额 16,933,800.00 元。
（二）审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案 》

公司由于经营需要变更经营范围并相应修改公司章程，详见《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-024

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 9：00-9：30

（三）登记地点：北京海淀彩和坊路 10 号 1 号楼 8 层 807 室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨燕 18600478848
（二）会议费用：本次会议会期为半天，参会股东住宿、交通费自理。
五、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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