公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-056

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮寄及电话方式
发出

5.会议主持人：李博

6.会议列席人员：监事会主席徐建斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-056

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向金融机构申请不超过 10 亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟向银行及其他金融机构申请不超过10 亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李博作为关联方，出席董事会审议此议案时回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-056

详细情况见公司于 2023 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。