公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-069

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 29 日以邮寄及电话方
式发出

5.会议主持人：李博

6.会议列席人员：监事会主席徐建斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订<2022 年员工持股计划草案（第三次修订稿）>的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订<2022 年员工持股计划草案（第三次修订稿）>的公告》（公告编号：2023-065）。

公告编号：2023-069

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李博作为关联方，出席董事会审议此议案时回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订<2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）> 》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订<2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）>的公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李博作为关联方，出席董事会审议此议案时回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划预留份额授予的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年员工持股计划预留份额授予的公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李博作为关联方，出席董事会审议此议案时回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2023-069

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司
董事会
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