公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-072

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

2023年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月08日

2.会议召开地点：西安钢研功能材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年10月29日以书面形式发
出

5.会议主持人：徐建斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，实际出席并表决的职工代表18人。

二、议案审议情况

（一）关于公司拟修订《2022 年员工持股计划草案（第三次修订稿）》的议案；
表决结果：同意票 18 票，占有效表决权总数的 100 %；反对票 0

票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）关于公司拟修订《2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》的议案；

公告编号：2023-072

表决结果：同意票 18 票，占有效表决权总数的 100 %；反对票 0

票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）关于公司 2022 年员工持股计划预留份额授予的议案；

表决结果：同意票 18 票，占有效表决权总数的 100 %；反对票 0

票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司2023年第二次职工代表大会会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司
董事会
2023年11月10日

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