公告日期：2024-05-22

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频参加
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数166,575,448 股，占公司有表决权股份总数的 77.9608%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙松虎因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晗斌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议；

5.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,575,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,575,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,575,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,575,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,575,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大……
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