公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-034

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频参加
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数66,865,186 股，占公司有表决权股份总数的 72.8502%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄太文因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晗斌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请不超过 10 亿元综合授信并授权董

公告编号：2024-034

事长在额度内签署相关文件的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 10亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,453,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.9159%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,411,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.0841%。
3.回避表决情况

股东李博作为关联方，出席本次股东大会审议此议案时回避表决。
三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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