公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-043

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：安信证券
山东胜利建设监理股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-043

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836665 胜利监理 2023 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省东营市垦利区淄博路 31 号胜利监理大厦 3308 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司现有独立董事神方立、刘德胜、刘建军任期将于 2023 年 8 月 10 日届满
6 年。公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名张军杰、段升森、宋涛为第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满。现有独立董事在独立董事候选人就任之前，将继续履行职责。上述三位候选独立董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-043

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 8 月 24 日上午 9 点

（三）登记地点：山东省东营市垦利区淄博路 31 号 3308 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：李复新
联系电话:13375468018
邮 箱：sdlfx@163.com
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东胜利建设监理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东胜利建设监理股份有限公司董事会
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