公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：安信证券
山东胜利建设监理股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司 1405 会议室
3.会议召开方式：现场和通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日，专人送
达
5.会议主持人：董事长艾万发
6. 会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-001

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事宋涛因出差以通讯方式参与表决。

董事张军杰因出差以通讯方式参与表决。

董事段升森因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名步衍超先生担任公司第三届董事会董事的
议案》
1.议案内容：

山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“胜利监理”或“公
司”）董事会于 2023 年 12 月 26 日收到张观军先生辞去董事的书面报
告。张观军先生已至退休年龄，申请辞去公司董事职务。根据公司经营管理需要，公司董事会提名步衍超先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

步衍超先生符合《公司法》、《公司章程》和关于董事任职资格和要求的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟对全资子公司北京华海安科科技发展有限公
司追加实缴出资的议案》
1.议案内容：

北京华海安科科技发展有限公司（以下简称“华海安科”）为公
司全资子公司，2019 年 12 月 9 日经公司第二届董事会第八次会议审
议通过收购华海安科 100%股权（收购前华海安科注册资本为 1,000 万
元，实缴出资额为 500 万元）；2020 年 3 月 20 日公司召开第二届董
事会第十一次会议审议通过向华海安科增资 1200 万元（增资前注册资本为 1,000 万元，实缴出资额为 500 万元）。基于华海安科业务发展需要，公司拟对华海安科未实缴的 500 万注册资本进行缴纳。至本次实缴完成，公司对华海安科实缴出资人民币 2,200 万元。

本次追加的实缴出资，有利于公司整体的经营发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-001

本次董事会部分议案尚需经过股东大会审议通过后生效，董事会
拟定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次会议相关文件。
……
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