公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-005

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：安信证券
山东胜利建设监理股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过
《关于提名步衍超先生担任公司第三届董事会董事的议案》，该议 案尚需 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

任命步衍超先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规 范运作。

公告编号：2024-005

（三） 新任董监高人员履历

步衍超，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于中国石油大学，大学学历。现任公司工会主席、总务管
理部主任。2006 年 7 月至 2011 年 12 月担任信息技术员；2012 年
1 月至 2017 年 7 月担任项目总监；2017 年 8 月至 2022 年 5 月历任
公司监事、总务管理部副主任、工会主席；2022 年 5 月至今担任公 司工会主席、总务管理部主任。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司 正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。

公告编号：2024-005

三、 独立董事意见

公司本次董事会提名董事程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，提名的董事具有任职资格，未发现其存在《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形, 非失信联合惩戒对象，亦未发现其受中 国证监会、全国中小企业股 份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。

我们一致同意提名步衍超先生为公司第三届董事会董事的议 案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、 备查文件

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次会议文件。
山东胜利建设监理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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