公告日期：2024-04-26

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 点 30 分

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836665 胜利监理 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

上海先诚律师事务所律师见证本次会议。
（七） 会议地点

山东省东营市垦利区淄博路 31 号胜利监理大厦 3308 会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》

2024 年度财务预算方案。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（六）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司 2023 年年度报告及其摘要，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（七）审议《2023 年度独立董事述职报告》

2023 年度独立董事述职报告。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》（公告编号：2024-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 点

（三） 登记地点：公司 3308 会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地 址：山东省东营市垦利区淄博路 31 号

联系人：李复新

联系电话:13375468018

邮 箱：s……
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