公告日期:2024-09-04
证券代码:836665 证券简称:胜利监理 主办券商:国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:1405 会议室
3.会议召开方式:现场和线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 2 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:艾万发
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 10 人。
董事任起才因出差以通讯方式参与表决。
董事赵国深因出差以通讯方式参与表决。
董事宋涛因出差以通讯方式参与表决。
董事张军杰因出差以通讯方式参与表决。
董事段升森因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举艾万发为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举艾万发为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举任起才为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举任起才为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举吕涛为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举吕涛为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举李复新为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举李复新为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举步衍超为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举步衍超为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举赵国深为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举赵国深为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于选举孟飞为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
选举孟飞为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于选举宋涛为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
选举宋涛为公司第四届董事会独立董事。
2.议案表决结果:同意 10 票;反……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。