公告日期：2024-09-20

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司 3308 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长艾万发
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数166,311,665 股，占公司有表决权股份总数的 57.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 9 人，董事赵国深因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事李元、刘福乾因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举艾万发为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举艾万发为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举任起才为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举任起才为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举吕涛为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举吕涛为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举李复新为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举李复新为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举步衍超为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举步衍超为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举赵国深为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举赵国深为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举孟飞为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

选举孟飞为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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