公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-041

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司

第四届董事会第一次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

我们作为山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第一次会议审议关于聘任高级管理人员等议案发表如下独立意见：

1、公司本次董事会聘任的高级管理人员程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任的高级管理人员具有任职资格，未发现其存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,非失信联合惩戒对象，亦未发现其受中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。
2、一致同意聘任艾万发为公司总经理，聘任任起才、吕涛、赵国深为公司副总经理，聘任李复新为公司财务总监和董事会秘书。
山东胜利建设监理股份有限公司
独立董事：宋涛、张军杰、段升森
2024 年 9 月 25 日

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