公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-028

证券代码：836667 证券简称：乐创教育 主办券商：诚通证券
北京乐创教育科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长李太喜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张仁福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年度生产经营情况，编制《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-028

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》议案
1.议案内容：

截 至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-45,131,006.06 元 ，未弥补亏损 45,131,006.06 元，实收股本 7,386,038.00
元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 21 日上午 9：30 召开 2023 年第三次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京乐创教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-028

北京乐创教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。