公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-031

证券代码：836667 证券简称：乐创教育 主办券商：诚通证券
北京乐创教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836667 乐创教育 2023 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超实收股本总额》议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-45,131,006.06 元 ，未弥补亏损 45,131,006.06 元，实收股本 7,386,038.00
元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2023-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 21 日 9：00

公告编号：2023-031

（三）登记地点：北京市朝阳区关庄路 2 号院 1 号楼 101 内 3 层 B307 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘月姣

电话：13661219720

地址：北京市朝阳区关庄路 2 号院 1 号楼-2 至 6 层
101 内 3 层 B307-1 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《北京乐创教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京乐创教育科技股份有限公司董事会
202……
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