公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-004

证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数4,447,748 股，占公司有表决权股份总数的 60.2183%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张仁福因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宋琪因个人原因缺席；

公告编号：2024-004

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日
召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，于 2022 年 11 月 11
日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《北京乐创智普科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。上述股票定向发行相关公告发布后，因市场与行业环境的变化，公司对未来业务战略进行相应的调整，加大人工智能技
术在教育应用及科普产品中的发展，取得相应进展，并于 2023 年 11 月 7 日变更
公司名称及经营范围，公司对后续融资发展需重新规划，导致认购款未能在规定的时间内完成支付，受认购款支付时间的限制，公司决定先终止本次股票定向发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。经与认购人商议，公司将于2024 年重新启动股票定向发行工作。

详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,447,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公司股东张仁福为本次股票定向发行对象，涉及关联交易事项，回避表决；股东张仁福未出席本次临时股东大会。

公告编号：2024-004

三、备查文件目录

北京乐创智普科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京乐创智普科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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