公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-034

证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李太喜董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会通知的公告。本次年度股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,360,877 股，占公司有表决权股份总数的 72.5812%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人，监事宋琪因个人缺席；

公告编号：2024-034

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为弥补亏损超实收资本总额的议案》
1. 议案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-52,299,034.37 元，未弥补亏损 52,299,034.37 元，实收股本 7,386,038.00元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-032）。
2. 议案表决情况：

普通股同意 5,360,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0 ％）。
3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京乐创智普科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京乐创智普科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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