公告日期：2021-04-21

证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日 15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836668 奥星电子 2021 年 5 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的儒毅律师事务所蒋慧青律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
(五)审议《2020 年度利润分配方案》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
(六)审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
(七)审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
(八)审议《预计 2021 年度日常性关联交易》

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 22 日

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈亚翠

联系电话：0571-63821611 传真：0571-63821520

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